Truffe alla UE, operazione "virtual Tobacco", Carabinieri arrestano 9 persone in provincia di Avellino.

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Questa mattina i Carabinieri dei Nuclei Antifrodi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa nei confronti di 9 soggetti (3 in carcere, 5 agli arresti domiciliari ed uno alla misura dell’obbligo di dimora) responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato e dell’UE, falso ideologico e materiale ed altri reati in materia di illeciti finanziamenti alle produzioni del tabacco.

L’operazione, denominata “virtual tobacco”, ed effettuata dai Nuclei Antifrodi Carabinieri, ha permesso di individuare la particolare condotta fraudolenta posta in essere in forma associata da un gruppo di imprese campane, con sedi principali nella provincia di Avellino ed altre ramificazioni in Campania, che hanno percepito dal 2006 ad oggi ingenti contribuzioni UE mediante la fittizia costituzione di aziende agricole destinate alla produzione/lavorazione del tabacco, l’uso di falsi titoli di conduzione di terreni e operazioni inesistenti riferite a falsi conferimenti di tabacco alle aziende. L’attività fraudolenta è stata accertata con articolati servizi di osservazione/videoregistrazione sugli accessi aziendali, intercettazioni telefoniche ed ampi riscontri su irregolarità documentali riferiti ad attività investigative sviluppate sin dal 2008. Sono stati eseguiti sequestri di conti correnti e beni immobili, tra cui quello di una società agricola di Ariano Irpino (AV) per un ammontare di 600.000,00 € circa.

Le attività di verifica sul sistema dei finanziamenti UE destinati al sostegno delle produzioni agroalimentari nazionali sono oggetto di particolare attenzione delle Istituzioni UE, in particolare dell’OLAF, l’Ufficio Europeo per la Lotta alle Frodi con il quale il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari ha rafforzato i rapporti di collaborazione e le misure di controllo sul territorio nazionale, procedendo con verifiche mirate su base regionale.

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